Besluit Raad van Bestuur AGB Aarschot

do 20/06/2024 - 19:45

Vaststelling van aanpassing meerjarenplan AGB Aarschot 2020-2026 AGB Aarschot

Aanwezig: Isabelle Dehond, Voorzitter
Bert Van der Auwera, Burgemeester wnd.
Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, leden van het directiecomité
Gwendolyn Rutten, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Hanne Goossens, Gerda Vandegaer, Pieter Schuermans, leden van de Raad van bestuur
Christi Van Calster, secretaris

Verontschuldigd: Betty Kiesekoms, Bart Den Hondt, Thomas Salaets, leden van de Raad van bestuur

Regelgeving

het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
het bestuursdecreet van 07.12.2018;
het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Feiten, context en motivering

Gelet op

de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 12 december 2019;
de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2019;
de vaststelling van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2020;
de goedkeuring van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2020;
de vaststelling van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 10 december 2020;
de goedkeuring van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2020;
de vaststelling van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 24 juni 2021;
de goedkeuring van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2021;
de vaststelling van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 16 december 2021;
de goedkeuring van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021;
de vaststelling van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 15 december 2022;
de goedkeuring van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2022;
de vaststelling van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 22 juni 2023;
de goedkeuring van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2023;
de vaststelling van aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 21 december 2023;
de goedkeuring van aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2023;

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Gelet op de noodzaak tot wijziging van het meerjarenplan wordt het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlage, eerst voorgelegd aan de raad van bestuur ter vaststelling en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de aanpassing van het meerjarenplan definitief vastgesteld. Het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die voor het boekjaar 2024 in het meerjarenplan zijn ingeschreven voor de exploitatie, investeringen en financiering, zijn ook de kredieten voor 2024.

In toepassing van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur werd het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan, zoals toegevoegd in bijlage, op 5 juni 2024 aan de raadsleden bezorgd. De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

De wijzigingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie
De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema’s:

het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), waarin aangetoond wordt dat aan alle evenwichtsvoorwaarden voldaan wordt
het aangepast overzicht van de kredieten (M3)

De aangepaste toelichting bestaande uit:

het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
de investeringsprojecten (T3)
de evolutie van de financiële schulden (T4)
de financiële risico's
de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan
plaats waar de documentatie beschikbaar is

De motivering van de wijzigingen
De documentatie:

de beleidsvisie 'Plan Nieuw Aarschot'
het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
overzicht van de verbonden entiteiten

de omgevingsanalyse

De kerncijfers van het meerjarenplan, zoals terug te vinden in het document M2 (staat van het financieel evenwicht):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	509.188	545.131	687.850	706.483
Investeringssaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-905.023	-2.309.338	-264.443	-1.639.839
Financieringssaldo	516.920	213.080	1.510.983	429.739	2.231.828	-396.679	972.864
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	33.904	467.622	26.727	39.508

Beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	437.044	904.666	931.393	970.901

Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	31.904	11.610	26.727	39.508

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-406.517	-404.953	-440.781	-390.767

Het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf is financieel in evenwicht als het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is.

Publieke stemming

Aanwezig: Isabelle Dehond, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Gwendolyn Rutten, Nico Creces, Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Bart Dehaes, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Dries Van Horebeek, Hanne Goossens, Gerda Vandegaer, Pieter Schuermans, Christi Van Calster

Voorstanders: Isabelle Dehond, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Gwendolyn Rutten, Nico Creces, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Wendy De Rijck, Hannelore Castelein, Martine Verlinden, Hanne Goossens

Onthouders: Mattias Paglialunga, Nele Pelgrims, Leo Janssens, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Dries Van Horebeek, Gerda Vandegaer, Pieter Schuermans

Resultaat: Met 18 stemmen voor, 8 onthoudingen

Besluit

Enig artikel