Besluit Raad van Bestuur AGB Aarschot

do 22/06/2023 - 19:30

Vaststelling van aanpassing meerjarenplan AGB Aarschot 1 - 2023

Aanwezig: Gwendolyn Rutten, Voorzitter
Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, leden van het directiecomité
Betty Kiesekoms, Mattias Paglialunga, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Dries Van Horebeek, Isabelle Dehond, Nele Weckhuyzen, Hanne Goossens, leden van de Raad van bestuur
Jan Maessen, wnd secretaris

Verontschuldigd: Nico Creces, Nele Pelgrims, Wendy De Rijck, Bart Den Hondt, Martine Verlinden, leden van de Raad van bestuur

Afwezig: Gerda Vandegaer, lid van de Raad van Bestuur

Regelgeving

het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, zoals gewijzigd en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering;
de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
het bestuursdecreet van 07.12.2018;
het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC);
het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Feiten, context en motivering

Gelet op

de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 12 december 2019;
de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2019;
de vaststelling van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 17 september 2020;
de goedkeuring van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2020;
de vaststelling van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 10 december 2020;
de goedkeuring van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2020;
de vaststelling van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 24 juni 2021;
de goedkeuring van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2021;
de vaststelling van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 16 december 2021;
de goedkeuring van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021;
de vaststelling van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur in zitting van 15 december 2022;
de goedkeuring van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Aarschot door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2022;

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Gelet op de noodzaak tot wijziging van het meerjarenplan wordt het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlage, eerst voorgelegd aan de raad van bestuur ter vaststelling en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de aanpassing van het meerjarenplan definitief vastgesteld. Het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan, zie bijlagen, bestaat uit 5 onderdelen:

De wijzigingen van de strategische nota: de doelstellingen, actieplannen en acties, met een inhoudelijke toelichting per actie
De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde schema’s:

het aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)
de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2), waarin aangetoond wordt dat aan alle evenwichtsvoorwaarden voldaan wordt
het aangepast overzicht van de kredieten (M3)

De aangepaste toelichting bestaande uit:

het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
de investeringsprojecten (T3)
de evolutie van de financiële schulden (T4)
de financiële risico's
de beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan
plaats waar de documentatie beschikbaar is

De motivering van de wijzigingen
De documentatie:

de beleidsvisie 'Plan Nieuw Aarschot'
het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties
de samenstelling van de beleidsdomeinen
overzicht investeringsprojecten
overzicht van de verbonden entiteiten
de omgevingsanalyse

De kerncijfers van het meerjarenplan, zoals terug te vinden in het document M2 (staat van het financieel evenwicht):

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	520.601	589.675	602.845
Investeringssaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-2.311.208	-941.625	-394.443
Financieringssaldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	66.748	-5.723	-15.824

Beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166	448.341

Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	66.748	-5.723	-15.824

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-395.104	-465.920	-480.406

Het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf is financieel in evenwicht als het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is.

Publieke stemming

Aanwezig: Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Betty Kiesekoms, Mattias Paglialunga, Bart Dehaes, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Dries Van Horebeek, Isabelle Dehond, Nele Weckhuyzen, Hanne Goossens, Jan Maessen

Voorstanders: Gwendolyn Rutten, Bert Van der Auwera, Nicole Van Emelen, Gerry Vranken, Annick Geyskens, Stef Van Calster, Kurt Lemmens, Bart Dehaes, Ronny De Ryck, Koen Nijs, Cindy Symons, Marleen Verhaegen, Isabelle Dehond, Hanne Goossens

Onthouders: Betty Kiesekoms, Mattias Paglialunga, Julia Mellaerts, Leo Janssens, Dries Vandenbroeck, Petra Vanlommel, Hannelore Castelein, Dries Van Horebeek, Nele Weckhuyzen, Gerda Vandegaer

Resultaat: Met 14 stemmen voor, 9 onthoudingen

Besluit

Enig artikel